އާދައިގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހެކެވެ. މަހެއްގެ މައްޗަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ އެންމެ އާދައިގެ އާމްދަނީއެކެވެ. ނަމަވެސް، ބޭންކު އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ބަލާލުމުން ފެންނަ މަންޒަރު މުޅިން ތަފާތެވެ. އެކައުންޓުތަކުގައި ދައުރުވަމުން ދަނީ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެކެވެ. މިއީ ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ބިރުވެރި ހަގީގަތެވެ.
ފުލުހުންގެ "އޮޕަރޭޝަން އަލިމަގު" އިން މިވަނީ މިކަމުގެ ފަރުދާ ކަހާލައި، ގާނޫނީ އިންތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދައުރުކުރުމަށް ހަދާފައިވާ "މަޅި" ތައް އާންމުކޮށްފައެވެ.
ހިސާބުތަކުން ނުދައްކާ ހަގީގަތް: 4 ލައްކައިގެ މުސާރައަކާއި 17 މިލިއަން ދައުރުކުރި
މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ގއ. އަތޮޅާއި މާލޭގައި ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް ބަލާލުމުން، މަނީ ލޯންޑަރިން ނުވަތަ ކަޅު ފައިސާ ދޮވުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ މިންވަރު ހާމަވެއެވެ.
ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަހުމަދު މަދީހުގެ އެކައުންޓުތަކުން ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި 17 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުރުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިރާންވާން ޖެހޭ ކަމަކީ، ހަމަ އެ މުއްދަތުގައި އޭނާއަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 430،638 ރުފިޔާ ކަމަށް ވުމެވެ. މިއީ ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 40 ގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.
ހަމައެފަދައިން، މި ނެޓްވޯކުގައި ހިމެނޭ އަހުމަދު އަނާމްގެ ހާލަތަކީ ވެސް މިއެވެ. އޭނާގެ މުސާރައަކީ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި 2.7 ލައްކަ ރުފިޔާއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ އެކައުންޓުތަކުން 38 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ދައުރުކޮށްފައެވެ. މިއީ އާދައިގެ ވިޔަފާރިއަކުން ވެސް ފަސޭހައިން ނުނެރެވޭނެ ފަދަ ބޮޑު އަދަދެކެވެ.
300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ "ކަޅު ބާޒާރު"
މި ނެޓްވޯކަކީ ހަމައެކަނި ކުދި ފައިސާކޮޅެއް ދައުރުކުރާ ބައެއް ނޫނެވެ. ތަހުގީގުން ދައްކާ ގޮތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އައި މި ނެޓްވޯކުގެ މެމްބަރުންގެ އެކައުންޓުތަކުން ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ޖުމްލަ 300 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުރުކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގާލެވޭހާ ފައިސާއެވެ.
މީގެ އިތުރުން 4 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ވެސް ވަނީ ދައުރުކޮށްފައެވެ. މި ފައިސާއަކީ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް، އެތަކެތި ވިއްކައިގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ. މިފަދަ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ، ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބޭންކިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން ދައުރުކުރުމަކީ ގައުމުގެ އިގުތިސާދަށް ވެސް ހުރި ނުރައްކަލެކެވެ.
އަތޮޅުތެރެއަށް ފެތުރިފައިވާ "މަޅި"
"އޮޕަރޭޝަން އަލިމަގު" އިން ފާހަގަކުރެވުނު އަނެއް ކަމަކީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި މާލެއަށް އެކަނި ބަރޯސާވެފައި ނެތްކަމެވެ. ގއ. ވިލިނގިލިން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމާއި، އެ ސަރަހައްދުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި ވިޔަފާރި ހިންގުމުން ދޭހަވަނީ، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ވެސް މާލީ ބޮޑެތި ނެޓްވޯކްތައް ގާއިމުވެފައިވާ ކަމެވެ.
ފުލުހުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި 13 ފަރާތެއްގެ 53 ބޭންކު އެކައުންޓު ފްރީޒްކޮށްފައެވެ. މީގެ މާނައަކީ، އެއް އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ފޮނުވައި، ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލުމަށް (ލޭޔަރިން) ޓެކްނިކްތަކެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމެވެ.
މުސްތަގުބަލަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅު
މި ނެޓްވޯކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ 19 މީހަކު ފާހަގަކުރެވި، އޭގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. ފުލުހުންގެ މި އޮޕަރޭޝަނުން ދޭ މެސެޖު ސާފެވެ. ހަމައެކަނި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ވިޔަފާރީގެ "ނާރު" ކަމުގައިވާ ފައިސާގެ ދައުރުވުން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ.
މުޖުތަމައު ހަލާކުކުރަމުންދާ މި ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި، ޝައްކުކުރެވޭ މާލީ މުއާމަލާތްތަކަށް ސަމާލުވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. "އޮޕަރޭޝަން އަލިމަގު" އަކީ އޭގެ ނަމާ އެއްގޮތަށް، ކުށްވެރިން ހޯދައި އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ފެށިފައިވާ އަލި މަގެކެވެ.